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“免费办、低手续费”推销POS机损失银行备用金200余万元
“免手续费、低手续费”推广POS机，博某代理为信用卡提现人员提供便利苍南pos机办理，既赚取手续费，又扣回现金，教客户向银行申请退款，导致POS机公司银行备付金损失超过200万元。
2020年5月9日，闵行区人民检察院经审查认定戴、唐构成非法经营罪，单、石、陈等11人构成诈骗罪，对13名犯罪嫌疑人提起公诉。 近日，法院审理此案后，对13名犯罪嫌疑人分别判处有期徒刑6个月至3年不等，并处罚金。
2018年6月，某博公司代理某品牌POS机销售给信用卡取现人员，方便其刷卡取现。
申请POS机后，信用卡提现人员使用自己或他人的信用卡通过POS机进行消费。 这笔钱将实时进入博某公司设立的结算账户，中间三天后扣除1/1000的手续费后退回其银行卡。
期间，博公司特聘戴、唐为客户经理，以低手续费为卖点，吸引更多刷卡取现人员办理POS机。
同时，为促进连续刷卡套现，博某公司故意扣留款项，推迟返现。
2018年底，因公司资金出现问题，薄某未能按约定归还现金款额。 信用卡收银员上门要钱时，戴某告诉他们，可以以交易失败、非个人交易等为由向银行提出支付异议，银联会从POS机上划走信用卡金额批准后的公司储备金账户。 返回给大家。
有人按照戴某的方法向银行提出支付异议后，他挽回了部分损失，随后这种方法在信用卡套现人员中互相传授。 同样被某博公司刷卡拖欠款的人也做了同样的事情，向银行申请了1万元至60万元不等的拒付申请，并成功拿到了钱。
2019年初， POS机公司在运营过程中发现，部分客户在公司POS机消费后，以机器无响应、交易失败但扣款成功等为由申请退款。次。
经与银行核实，客户申请退款的交易均已成功结算至商户，部分客户提交的退款申请材料为伪造。
经审查，戴某、唐某违反国家规定苍南pos机办理，利用POS机非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，其行为已构成非法经营罪。 同时，山、石、潘等11人编造理由向银行申请拒收，以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人财物。 他们的行为已构成诈骗罪。
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